Curso de Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Objetivos

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Temario

1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales 
1.1. Introducción. 
1.2. Terminología y concepto del blanqueo de capitales. 
1.3. Terminología y concepto de la financiación del terrorismo. 
1.4. Origen de la ley. 
1.5. Actividades consideradas blanqueo de capitales. 
1.6. Fases del blanqueo de capitales. 

2. Sujetos obligados 
2.1. Introducción. 
2.2. Sujetos obligados. 

3. Régimen de obligaciones 
3.1. Introducción. 
3.2. Medidas normales. 
3.3. Medidas simplificadas. 
3.4. Medidas reforzadas. 

4. Comunicación de operaciones 
4.1. Introducción. 
4.2. Comunicación por indicio. 
4.3. Comunicación sistemática. 
4.4. Declaración de entidades de crédito. 
4.5. Colaboración y conservación de documentos. 

5. Control interno 
5.1. Introducción. 
5.2. Medidas de control interno. 
5.3. Órganos centralizados de prevención. 
5.4. Examen por experto externo. 
5.5. Formación de empleados. 
5.6. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
5.7. Protección de datos de carácter personal. 

6. Casos especiales 
6.1. Introducción. 
6.2. Comercio de bienes. 
6.3. Fundaciones y asociaciones. 
6.4. Entidades gestoras colaboradoras. 
6.5. Envío de dinero. 
6.6. Obligación de declarar. 

7. Infracciones y sanciones 
7.1. Introducción. 
7.2. Infracciones muy graves. 
7.3. Infracciones graves. 
7.4. Infracciones leves. 

8. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo 
8.1. Introducción. 
8.2. La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. 
8.3. Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. 
8.4. El servicio ejecutivo de la comisión. 

Anexo 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Cursos empresas e-learning